ฟิลิปปินส์มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพขึ้น

(AsiaGameHub) –   ผู้ทำกฎหมายในฟิลิปปินส์ได้ตั้งเป้าที่จะเสริมสร้างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของประเทศด้วยการแก้ไขใหม่ที่อาจนำไปสู่มาตรการบังคับใช้ที่เข้มงวดขึ้นต่อผู้ประกอบการพนันออนไลน์

การแก้ไขAnti-Money Laundering Act (AMLA) ได้ถูกยื่นโดยวุฒิสมาชิกJoel Villanueva ซึ่งได้โต้แย้งว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อภูมิทัศน์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปและการใช้บริการทางการเงินดิจิทัลและสินทรัพย์เสมือนที่เพิ่มมากขึ้น

หากมีการบังคับใช้ มาตรการใหม่จะขยายธุรกิจที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการปฏิบัติตาม AMLA ที่เสริมสร้างขึ้นเพื่อรวมถึงผู้ประกอบการพนันออนไลน์และผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน รวมถึงอื่นๆ

การแก้ไขดังกล่าวยังจะนำมาซึ่งข้อกำหนดการตรวจสอบลูกค้าและการรายงานเพิ่มเติม พร้อมกับการลงโทษที่เข้มงวดขึ้นที่ระบุไว้หากพบว่าบริษัทใดฝ่าฝืนกฎระเบียบใหม่

เกี่ยวกับการปฏิรูป Villanueva กล่าวว่า “การปฏิรูปอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นไม่เพียงเพื่อรักษาการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล แต่ยังเพื่อปกป้องความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นของระบบการเงินของฟิลิปปินส์

“เงินพูดได้ แต่เงินสกปรกกระซิบบ่อยครั้งผ่านหน่วยงานที่ร่วมมือด้วย เราต้องการกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นเพื่อตามให้ทันอาชญากรที่พยายามปกปิดร่องรอยทางการเงินที่ผิดกฎหมายของพวกเขา”

ฟิลิปปินส์ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อเทาของFinancial Action Task Force (FATF) ในเดือนมิถุนายน 2021 ก่อนที่จะถูกนำออกในที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 หลังจากที่ได้ดำเนินแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในกลยุทธ์การบังคับใช้ AML

Villanueva ได้โต้แย้งว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยแก้ไขการเน้นย้ำของ FATF เกี่ยวกับความจำเป็นในการมีอำนาจการสอบสวนที่เข้มแข็งขึ้น การกำกับดูแลบริษัทที่อยู่ภายใต้กฎหมาย AML ของประเทศ และการบังคับใช้ที่รวดเร็วขึ้นหลังจากการละเมิด

ภายใต้ข้อเสนอ Anti-Money Laundering Council (AMLC) จะได้รับอำนาจที่กว้างขึ้นในการตรวจสอบและดำเนินการต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เป็นที่สงสัย รวมถึงความสามารถในการออกคำสั่งเพื่อระงับธุรกรรมและอายัดทรัพย์สินเมื่อจำเป็น

การเน้นย้ำตลาดมืดที่เพิ่มขึ้น

การควบคุมกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายได้กลายเป็นจุดเน้นสำคัญสำหรับวุฒิสมาชิกในฟิลิปปินส์ หลังจากที่หน่วยงานต่างๆ รวมถึงCybercrime Investigation and Coordinating Centre (CICC) ถูกวิพากษ์วิจารณ์สำหรับความล้มเหลวในการปิดปราบการดำเนินงานการพนันที่ผิดกฎหมาย

หลังจากการพิจารณาของวุฒิสภาเมื่อเดือนที่แล้วที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เสนอต่อกฎหมายการพนันออนไลน์ของฟิลิปปินส์ CICC ได้ยืนยันว่าได้ร่วมมือกับAnti-Organised Crime Commission (PAOCC) ของประธานาธิบดีในการพยายามเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมาย

Philippine News Agency รายงานว่า CICC ได้รับมอบหมายให้พัฒนาไฟล์คดีสำหรับ PAOCC ซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนำที่ได้รับมอบหมายให้จัดการกับตลาดมืดในฟิลิปปินส์

CICC กล่าวในแถลงการณ์ว่า “ความร่วมมือนี้ประกาศถึงความมุ่งมั่นของ CICC และ PAOCC ในการเป็นผู้นำในการยกเลิกการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ โดยยังคงมุ่งมั่นต่อเป้าหมายในการทำความสะอาดภูมิทัศน์ดิจิทัลและนำผู้กระทำผิดมาลงโทษเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการคุ้มครอง”