อายัดสินทรัพย์มูลค่ามหาศาลในสหราชอาณาจักรของผู้หลบหนีคดีการพนันชาวจีนที่ถูกเปิดเผยตัวตน

(AsiaGameHub) –   สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งสหราชอาณาจักร (CPS) ได้ใช้คำสั่งทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สามารถอธิบายที่มาได้ (Unexplained Wealth Orders) และคำสั่งระงับทรัพย์สินชั่วคราว (Interim Freezing Orders) เพื่อระงับทรัพย์สินของบุคคลสัญชาติจีนที่ถูกตามล่า ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายทั่วประเทศจีน

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกระบุเพียงชื่อว่า นาย X ทาง OCRP และ The Times ได้เปิดเผยตัวตนของบุคคลที่ถูกตามล่าซึ่งเป็นศูนย์กลางของการระงับทรัพย์สิน นั่นคือ ซู เจียงโบ (Su Jiangbo) บุคคลสัญชาติจีนที่ถูกกล่าวหาอย่างร้ายแรงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคาสิโนที่ผิดกฎหมาย

แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันข้อกล่าวหาใดๆ จากทางการสหราชอาณาจักร แต่ทรัพย์สินในกรุงลอนดอน 85 แห่งที่เชื่อมโยงกับเจียงโบได้ถูกระงับไว้แล้ว

ในการซื้อทรัพย์สินในลอนดอน เจียงโบได้ใช้ “หนังสือเดินทางสีทอง” จากเซนต์คิตส์และเนวิส ซึ่งเผยให้เห็นถึงข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นในมาตรการป้องกันการฟอกเงินของสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรได้นำคำสั่งทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สามารถอธิบายที่มาได้ (UWO) มาใช้ โดยขอให้เจียงโบอธิบายแหล่งที่มาของเงินทุนที่ทำให้เขาสามารถใช้จ่ายจำนวนมาก รวมถึงการซื้อทรัพย์สินมากมายทั่วกรุงลอนดอน

การเชื่อมโยงของเจียงโบกับเครือข่ายคาสิโนที่ผิดกฎหมายจะเป็นข้อกังวลสำคัญ โดยทางการจีนกล่าวหาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานออนไลน์ข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมายซึ่งมุ่งเป้าไปที่พลเมืองของประเทศ

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากระดับการใช้จ่ายของเจียงโบ ก็ยิ่งตอกย้ำถึงขนาดของตลาดที่ไม่มีใบอนุญาตทั่วโลกที่เขาถูกกล่าวหาว่าสามารถสร้างความมั่งคั่งในระดับดังกล่าวได้

ความต้องการการพนันที่สูงในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งยังคงถูกห้ามส่วนใหญ่ ได้กระตุ้นการเติบโตของตลาดที่ผิดกฎหมาย ซึ่งมักจะดำเนินงานผ่านฐานในกัมพูชา ฟิลิปปินส์ หรือสิงคโปร์

บริษัทที่ปรึกษา IMARC Group ประมาณการว่าตลาดการพนันออนไลน์ของจีนมีมูลค่า 11.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 19.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2033

ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปราบปรามศูนย์กลางคาสิโนในกัมพูชาได้ดำเนินการในปีนี้ เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายในประเทศได้ตอกย้ำถึงการดำเนินงานที่แพร่หลายซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การปราบปรามในกัมพูชา

ตามรายงานในช่วงต้นปี ศูนย์หลอกลวงประมาณ 190 แห่งถูกปิดลงหลังจากการดำเนินการอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่กัมพูชา โดยมีบุคคลสำคัญในวงการอาชญากรรม 173 คนถูกจับกุม

กัมพูชายังได้เพิกถอนสัญชาติและส่งตัว เฉิน จื้อ (Chen Zhi) นักธุรกิจผู้มั่งคั่งที่เกิดในจีน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายรายใหญ่

รูปแบบการดำเนินงานของจื้อ ในบางแง่มุม คล้ายคลึงกับสิ่งที่เจียงโบกำลังถูกกล่าวหา โดยจื้อก็สะสมทรัพย์สินในลอนดอนเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม กลุ่มทรัพย์สินของจื้อดูเหมือนจะมีความหลากหลายมากกว่า เนื่องจากเขาเป็นผู้ก่อตั้ง Prince Holding Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติมูลค่าหลายพันล้านปอนด์ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา

กลุ่มบริษัทดังกล่าวถูกกล่าวหาโดยทางการ สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา ว่าสร้างคาสิโนและอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกในการหลอกลวงที่ทำกำไรมหาศาล

แถลงการณ์จากกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชากล่าวว่า: “ภายในขอบเขตความร่วมมือในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ และตามคำร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาชนจีน หน่วยงานของราชอาณาจักรกัมพูชาได้จับกุมชาวจีน 3 คน ได้แก่ เฉิน จื้อ, สวี จี้ เหลียง (Xu Ji Liang) และ เส้า จี้ ฮุย (Shao Ji Hui) และส่งตัวไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน”

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวหาว่าจื้อใช้บริษัทนอกอาณาเขตเพื่อรักษาการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอน

แม้ว่าเจียงโบจะเชื่อมโยงโดยตรงกับอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน แต่จื้อ ผ่านเครือข่ายบริษัทของเขา ก็ตกเป็นเป้าของการระงับทรัพย์สินที่ทำกำไรมหาศาลจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรเช่นกัน

ทางการ สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันกล่าวหาจื้อว่าดำเนินการฉ้อโกง “ระดับอุตสาหกรรม” โดยยึดบิตคอยน์ 127,271 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และระงับทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม Prince

อิวเว็ตต์ คูเปอร์ (Yvette Cooper) รัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักร กล่าวเมื่อมีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรว่า: “ร่วมกับพันธมิตรของเราในสหรัฐอเมริกา เรากำลังดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามข้ามชาติที่เพิ่มขึ้นจากเครือข่ายนี้ โดยยึดมั่นในสิทธิมนุษยชน ปกป้องพลเมืองอังกฤษ และรักษาเงินสกปรกให้ออกจากถนนของเรา”

การสร้างความมั่นใจว่ามาเก๊าสามารถเจริญรุ่งเรืองได้

เนื่องจากชาวจีนตกเป็นเป้าหมายของผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตจำนวนมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสร้างตลาดที่เจริญรุ่งเรืองในมาเก๊ายังคงถูกมองว่าเป็นหนทางในการขัดขวางผู้กระทำผิด

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลจีนยังได้สนับสนุนความพยายามในการรักษาเสถียรภาพของภาคการพนันของมาเก๊า และส่งเสริมการรักษาผู้เล่น VIP ในภูมิภาค

การเปลี่ยนแปลงที่น่าประหลาดใจคือมาเก๊าได้เปลี่ยนไปสู่ท่าทีที่ผ่อนปรนมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินภายในสถานที่ต่างๆ โดยหันออกจากกฎระเบียบที่เข้มงวด

ขณะนี้ Galaxy Entertainment Group, Melco Resorts & Entertainment และ SJM Holdings สามารถให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินได้ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งนำมาใช้

นี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นของรัฐบาลในการรวมศูนย์การควบคุมและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในภาคคาสิโน เพิ่มเสถียรภาพด้านกฎระเบียบของอุตสาหกรรม

บทวิเคราะห์จาก iGaming Expert: เรื่องราวนี้ควรจะส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ของลอนดอนยังคงเป็นเป้าหมายของผู้ที่ได้รับเงินที่ผิดกฎหมายจากการพนัน ข้อกังวลสำหรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ควรจะชัดเจนเช่นกัน เนื่องจากขนาดของการดำเนินงานและความมั่งคั่งที่ได้รับเป็นผลมาจากการกระทำของพวกเขาเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้