คาสิโนเม็กซิโกถูกลงโทษโดยสหรัฐฯ จากความเชื่อมโยงกับแก๊งคาร์เทล

(AsiaGameHub) –   สหรัฐฯ ได้ลงโทษคาสิโนเม็กซิกัน 2 แห่ง เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับ Cartel del Noreste ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกกำหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายโดยรัฐบาลทรัมป์

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อ้างว่า Casino Centenario ซึ่งตั้งอยู่ในนูโว ลาเรโด ถูกใช้โดยกลุ่มคาร์เทลเป็น ‘ที่ซุกซ่อน’ ยาเสพติดและเพื่ออำนวยความสะดวกในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย

OFAC ยังได้ลงโทษ Diamante Casino รวมถึง Comercializadora y Arrendadora de Mexico, S.A. de C.V. ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการคาสิโนทั้งสองแห่ง

Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า: “ดังที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน กระทรวงการคลังจะใช้เครื่องมือทุกอย่างเพื่อปกป้องประเทศของเราจากการคาร์เทลที่ใช้ความรุนแรงซึ่งต้องการสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวอเมริกันผู้บริสุทธิ์

“กระทรวงการคลังจะยังคงมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้ที่หลากหลายซึ่งกลุ่มคาร์เทลพึ่งพาเพื่อรักษาการดำเนินงานของตน ซึ่งรวมถึงการลักลอบขนเฟนทานิลและผู้อพยพเข้าสหรัฐอเมริกา”

Cartel del Noreste ถูกอธิบายโดย OFAC ว่าเป็นหนึ่งใน ‘องค์กรค้ายาเสพติดที่ใช้ความรุนแรงมากที่สุดในเม็กซิโก’ และมีฐานอยู่ในนูโว ลาเรโด ซึ่งเป็นท่าเรือการค้าที่คึกคักบริเวณชายแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโก

กลุ่มนี้แยกตัวออกมาจากองค์กร Los Zetas ในปี 2014 และถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติด การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน และการกรรโชกทรัพย์

นอกเหนือจากธุรกิจแล้ว Eduardo Javier Islas Valdez ก็ถูกลงโทษด้วย เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานลักลอบขนคนขององค์กร

ในขณะเดียวกัน OFAC อ้างว่าทนายความ Juan Pablo Penilla Rodriguez กำลังให้บริการที่ผิดกฎหมายแก่กลุ่มคาร์เทล และนักเคลื่อนไหว Jesus Reymundo Ramos Vazquez กำลังยื่นคำร้องเท็จต่อทางการเม็กซิโกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนของกลุ่มคาร์เทล

การลงโทษดังกล่าวเป็นการอายัดทรัพย์สินที่บุคคลและนิติบุคคลที่ถูกลงโทษมีอยู่ในสหรัฐฯ และห้ามไม่ให้บุคคลทำธุรกิจกับพวกเขาในสหรัฐฯ

OFAC เคยลงโทษสมาชิกอาวุโส 5 คนของกลุ่มนี้มาก่อน และการดำเนินการล่าสุดนี้ยังต่อยอดจากการที่ OFAC มุ่งเน้นไปที่สถานประกอบการคาสิโนทั่วเม็กซิโก ซึ่งถูกกล่าวหาว่าถูกใช้โดยกลุ่มอาชญากรรายใหญ่ที่สุดของเม็กซิโกเพื่อฟอกเงินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม

ในเดือนพฤศจิกายน สหรัฐฯ ได้ลงโทษสมาชิกของ Hysa Organised Crime Group ที่เกี่ยวข้องกับ Sinaloa Cartel รวมถึง Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V. ซึ่งเป็นบริษัทคาสิโนและความบันเทิงที่เจ้าของเป็นสมาชิกของกลุ่ม

โดยรวมแล้ว มีคาสิโน 10 แห่งที่เชื่อมโยงกับกลุ่มดังกล่าวได้รับหนังสือแจ้งจาก Financial Crimes Enforcement Network